Ущерб государству на сумму более 5,5 миллиардов тенге нанесли организованные преступные группировки, которые занимались обналичиванием денег через банки второго уровня. Такие данные приводят в Департаменте экономических расследований Восточно-Казахстанской области. Что такое «обнал» и как государство борется с воровством бюджетных средств расскажет мой коллега.Это кадры, снятые во время задержания участников ОПГ, которая действовала на территории Восточного Казахстана и занималась незаконным обналичиванием денег. С октября 2019 года органы финмониторинга проводят оперативно-профилактическое мероприятие «STOP-обнал», цель которого – противодействие фиктивным выпискам счетов-фактур и криминальному обналичиванию денег. В Усть-Каменогорске областной Департамент экономических расследований провел круглый стол с представителями банков второго уровня. Участники встречи обсудили, по каким причинам в Восточном Казахстане наблюдается тенденция роста таких преступлений. Говоря простыми словами «обнал» - это незаконное обналичивание предпринимателем денег, которые были выделены государством на различные нужды, например строительство или проведение ремонта.По распространенной схеме преступников далее деньги перечисляются на счет обнального предприятия и выводятся. Фирма-однодневка получает свою «долю», основная часть денег возвращается назад недобросовестному бизнесмену. На сегодняшний день по статье 216 УК РК по фактам выписки фиктивных счетов-фактур зарегистрировано 57 досудебных расследований. Сотрудники ДЭР выявили 8 потенциальных групп, занимающихся «обналом». Организаторы зарегистрировали более 20 предприятий на знакомых и родственников, а также на осужденных и людях из социально уязвимых слоев населения. В ходе обысков по месту регистрации предприятий и местам жительства подозреваемых правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию, печати, компьютеры, криптоключи, чековые книжки, и конечно, огромную сумму наличных. Материальный ущерб, причиненный государств составил в сумме 5,5 млрд. тенге.В ходе встречи, с учетом обмена мнений участников круглого стола был внесен ряд предложений по выработке взаимодействия органов и принятия эффективных мер противодействия криминальному обналичиванию денежных средств и выводу капитала за рубеж.