В Восточно-Казахстанской области разоблачены финансовые пирамиды: ущерб составил сотни миллионов тенге. Департамент экономических расследований по ВКО продолжает борьбу с мошенническими финансовыми схемами в рамках поручения Президента по реализации принципа «Закон и порядок». Профилактика экономических правонарушений – одно из ключевых направлений работы. В ходе брифинга представители ведомства рассказали о проделанной работе.
Департамент экономических расследований по ВКО выявил четыре финансовые пирамиды, по двум из которых состоялись приговоры в отношении руководителей структурных подразделений международных компаний «Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical» и Eolus, действовавших на территории всей республики. Однако наиболее громкое дело связано с пирамидой «Asar Baspana», которая маскировалась под потребительский кооператив. В феврале текущего года, при координации Генеральной прокуратуры, Агентство РК по финансовому мониторингу провело операцию по пресечению незаконной деятельности этой организации в разных регионах страны. Организаторы пирамиды привлекли более 12 млрд тенге от десятков тысяч граждан. Только в ВКО в пирамиду вложились 1479 человек, общий ущерб превысил 300 млн тенге.
Заместитель руководителя ДЭР по ВКО Жасулан Даукенов рассказал об основных признаках финансовой пирамиды. Также в ведомстве напомнили, что АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida», где можно проверить компанию.
В Департаменте экономических расследований по ВКО призывали граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.