Представители правоохранительных органов, прокуратуры и департамента экономических расследований провели интерактивный диалог с коллективом АО «НК «КТЖ», в ходе которого рассказали о самых распространенных проблемах современного общества: кибермошенничестве, наркобизнесе, дропперстве, лудомании и преступных схемах, в которые нередко вовлекают молодежь.
В ходе встречи спикеры представили реальные кейсы, которые разобрали вместе с участниками мероприятия и рассказали о новшествах в законодательстве.
Ляйля Толеубекова, руководитель фронт офиса «ESBOL QORY» по ВКО:
В рамках республиканской программы «Esirtkisiz QAZAQSTAN» - будущее без наркотиков, Казахстан без наркотиков с прошлого года мы проводим регулярные встречи со студентами. В рамках которого проводятся профилактические беседы на тему противодействия наркопреступности. Помимо этого, совместно с волонтерами у нас на протяжении всего года проводились рейды по закраске наркограффити совместно с управлением по противодействию наркопреступности департамента полиции, а также прокуратуры.
По словам стражей порядка, они всё чаще сталкиваются с ситуациями, когда фигурантами уголовных дел становятся не организаторы, а посредники, которых злоумышленники используют в своих целях.
Мадина Орынбасарова, прокурор Восточно-Казахстанской областной прокуратуры:
В преступных схемах, преступном бизнесе используются простые граждане. Люди, которые как бы в некоторых случаях не знают о том, что они используются преступниками. Действительно может быть, они думают, что они легально работают, ходят обналичивают деньги. Обманывались, у нас были дропперы, которые считали, что они действительно занимаются легальной работой, что они просто обналичивают деньги с криптокошельков. Но на самом деле это все, то есть легких денег не бывает – надо это все запомнить.
Банковские системы и контролирующие органы сегодня видят гораздо больше, чем кажется участникам схем. Финансовые потоки анализируются комплексно, а любые попытки запутать движение средств лишь добавляют внимания со стороны проверяющих структур. И в итоге преступники вновь возвращаются к самому уязвимому звену - живым людям, через которых можно вывести деньги из цифрового пространства.
Жандос Музтауов, следователь по особо важным делам Департамента экономических расследований по ВКО:
Движение средств на банковских счетах, как бы это с карты на карту не перекидывалось, доходит до того, что они переводятся на счета иностранных государств – все это мы видим. Все это отслеживают и банковские структуры. Поэтому в любом случае для того, чтобы каким-то образом эти преступные средства обналичить они все-таки используют элементы дропперства.
Формирование правовой культуры у молодежи в рамках концепции «Закон и порядок» - это комплексная стратегия, которая на постоянной основе реализовывается в регионе. Информационная работа экспертов будет продолжена.
Руслан Абугалиев