Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению, пресечению и расследованию преступлений в сфере теневой экономики, уделяя особое внимание профилактике и защите граждан. Так, в 2025 году в Восточно-Казахстанской области была пресечена деятельность трёх финансовых пирамид.

Одним из ключевых инструментов в противодействии финансовым пирамидам стала цифровая безопасность. В мессенджере Telegram внедрён специальный сервис «Baiqa, piramida», с помощью которого пользователи могут самостоятельно проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды - для этого достаточно ввести необходимую информацию.

Тимур Муканов, заместитель руководителя ДЭР ВКО:

Именно разработан Телеграмм – бот при котором можно закинуть определенную информацию наименование организации либо физического лица где будет подробно расписана информация о финансовой деятельности либо как пирамиды основные признаки и тому подобное. Достаточно ввести ссылку на сайт компании и организации инстаграм или телеграм страницу и вы получите информацию какая будет полезна для вас.

Офисы организаторов финансовых пирамид, как правило, базируются в крупных городах. Однако, как показывает практика, их филиалы часто открывают в регионах. Так, в прошлом году в Восточно-Казахстанской области было выявлено три финансовые пирамиды. Специалисты отмечают: одна из главных проблем - сложность выявления пострадавших. Многие вкладчики не спешат обращаться в правоохранительные органы, надеясь вернуть вложенные средства и предпочитая не придавать ситуацию огласке.

Тимур Муканов, заместитель руководителя ДЭР ВКО:

Наши граждане не пишут заявления, они хотят остаться вне поля зрения. Думают, что им вернут деньги из-за этого не пишут заявление. Организаторы финансовых пирамид обещают, что это неурядицы подождите и все будет возращено. Дайте нам год, полгода и мы возвратим. Проходит время и эти деньги не возвращаются.

В 2025 году Департамент усилил работу в цифровом пространстве. Заблокирована 481 ссылка, связанная с финансовыми пирамидами, 591 ресурс с онлайн-казино и другими азартными играми, а также 121 ссылка на нелегальные криптообменные пункты. В целом по стране борьба с подобными схемами ведётся системно. С 2021 года в Казахстане разоблачено более ста финансовых пирамид.

Ирина Санникова